Нацбанк у листопаді 2025 року застосував до двох банків і двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства
Фото: bank.gov.ua
Про це повідомила пресслужба НБУ.
«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в листопаді 2025 року застосував до двох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.
Заходи впливу, застосовані до банків
АТ АБ «Південний»
- Штраф у розмірі 17 500 000 грн за порушення вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- Штраф у розмірі 1 000 000 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами), а також деяких інших пунктів та підпунктів.
Також банк отримав декілька письмових застережень.
АТ АКБ «Львів» – штраф 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпунктів «а» та «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами третім ‒ п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.
Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ
ТОВ «ФК «Фінако» – штраф 1 275 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107). Порушення полягає в неналежному виконанні відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.
ТОВ «ФК «Атлана» – штраф 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107 у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025
Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ
Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ
Джерело: https://psm7.com/uk/company/nbu/kogo-ta-na-skilky-oshtrafuvav-nbu-v-lystopadi-2025.html
