Понеділок, 1 Вересня, 2025
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Міжгір'Я
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
No Result
View All Result
Міжгір'Я
No Result
View All Result
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Головна БІЗНЕС

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025
Share on FacebookShare on Twitter

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025 Фото: bank.gov.ua, pngwing.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 8 803 800 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також компанія отримала письмове застереження.

КС «Кредит-Союз» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. НБУ також надіслав компанії письмове застереження.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ.

Також НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «Диметра Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував двох страховиків

Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Також вам можуть бути цікаві наступні публікації

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1
БІЗНЕС

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1

01.09.2025
Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025
БІЗНЕС

Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025

01.09.2025
Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ
БІЗНЕС

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

31.08.2025
НБУ відкликав ліцензію у небанку
БІЗНЕС

НБУ відкликав ліцензію у небанку

30.08.2025
наст.
Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Бізнес.

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

06.06.2025
НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям

НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям

30.04.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

17.04.2025
Названо, скільки податків заплатив NovaPay за I квартал 2025

Названо, скільки податків заплатив NovaPay за I квартал 2025

23.04.2025
НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам

НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам

07.04.2025

Спорт.

Дев’ять гравців покинули долинський “Нафтовик” – Спорт

Дев’ять гравців покинули долинський “Нафтовик” – Спорт

19.07.2025
Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

12.07.2025
Тетяна Харащук відкрила літній сезон перемогою в Чехії – Спорт

Тетяна Харащук відкрила літній сезон перемогою в Чехії – Спорт

15.07.2025
Боксери з Надвірної вдало виступили у турнірі пам’яті Андрія Глебчука – Спорт

Боксери з Надвірної вдало виступили у турнірі пам’яті Андрія Глебчука – Спорт

01.09.2025
“Прикарпатські вовчиці” поборяться за Кубок України з регбі-7 – Спорт

“Прикарпатські вовчиці” поборяться за Кубок України з регбі-7 – Спорт

01.09.2025

Увага! Увесь контент, включно зі статтями та публікаціями, представлений на порталі, розрахований виключно на аудиторію, яка досягла 21 року. Інформація призначена для повнолітніх користувачів і не рекомендується для перегляду особам молодше зазначеного віку.


Категорії

  • АВТО
  • Без категорії
  • БІЗНЕС
  • ЕКОНОМІКА
  • ЗДОРОВ'Я
  • КУЛЬТУРА
  • МУКАЧЕВО
  • СПОРТ
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ТЕХНО
  • УЖГОРОД

Позначки

Apple Watch 2 Best iPhone 7 deals Buying Guides CES 2017 iOS 10 iPhone 7 Nintendo Switch Playstation 4 Pro Sillicon Valley новини Сваляви новини Хуста

Останні публікації на порталі

Шахрайська схема з перевипуском SIM-карт: кіберполіція радить, як уберегтися

Шахрайська схема з перевипуском SIM-карт: кіберполіція радить, як уберегтися

01.09.2025
Останні дні літа будуть спекотними: на Закарпатті оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Останні дні літа будуть спекотними: на Закарпатті оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

01.09.2025
  • Про портал
  • Реклама
  • Політика конфіденційності
  • Контакти

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я

No Result
View All Result
  • Головна
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЗДОРОВ’Я
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • БІЗНЕС
  • АВТО
  • ТЕХНО

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я