Вівторок, 16 Вересня, 2025
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Міжгір'Я
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
No Result
View All Result
Міжгір'Я
No Result
View All Result
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Головна БІЗНЕС

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025
Share on FacebookShare on Twitter

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025 Фото: bank.gov.ua, pngwing.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 8 803 800 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також компанія отримала письмове застереження.

КС «Кредит-Союз» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. НБУ також надіслав компанії письмове застереження.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ.

Також НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «Диметра Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував двох страховиків

Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Також вам можуть бути цікаві наступні публікації

Укрпошта запустила новий мобільний застосунок
БІЗНЕС

Укрпошта запустила новий мобільний застосунок

15.09.2025
Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail
БІЗНЕС

Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail

15.09.2025
Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною
БІЗНЕС

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

12.09.2025
Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce
БІЗНЕС

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

12.09.2025
наст.
Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Бізнес.

Укрпошта отримає грант від ЄБРР

Укрпошта отримає грант від ЄБРР

09.04.2025
Визначили, за скільки будуть продавати готель “Україна” у центрі Києва – ПРОМИСЛОВІСТЬ

Визначили, за скільки будуть продавати готель “Україна” у центрі Києва – ПРОМИСЛОВІСТЬ

29.03.2025

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінкомпаній

04.09.2025
Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

11.07.2025
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

16.08.2025

Спорт.

Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

12.07.2025
Дев’ять гравців покинули долинський “Нафтовик” – Спорт

Дев’ять гравців покинули долинський “Нафтовик” – Спорт

19.07.2025
Василь Буртник гратмие у складі чемпіона України – Спорт

Василь Буртник гратмие у складі чемпіона України – Спорт

03.09.2025
“Металіст” – НК “Пробій”: анонс матчу 4 туру (+ LIVE) – Спорт

“Металіст” – НК “Пробій”: анонс матчу 4 туру (+ LIVE) – Спорт

01.09.2025
“Вільхівці” з перемоги стартували у Кубку України серед аматорів – Спорт

“Вільхівці” з перемоги стартували у Кубку України серед аматорів – Спорт

30.08.2025

Увага! Увесь контент, включно зі статтями та публікаціями, представлений на порталі, розрахований виключно на аудиторію, яка досягла 21 року. Інформація призначена для повнолітніх користувачів і не рекомендується для перегляду особам молодше зазначеного віку.


Категорії

  • АВТО
  • Без категорії
  • БІЗНЕС
  • ЕКОНОМІКА
  • ЗДОРОВ'Я
  • КУЛЬТУРА
  • МУКАЧЕВО
  • СПОРТ
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ТЕХНО
  • УЖГОРОД

Позначки

Apple Watch 2 Best iPhone 7 deals Buying Guides CES 2017 iOS 10 iPhone 7 Nintendo Switch Playstation 4 Pro Sillicon Valley новини Сваляви новини Хуста

Останні публікації на порталі

Нова повірена США в Україні вшанувала жертв Бабиного Яру

Нова повірена США в Україні вшанувала жертв Бабиного Яру

16.09.2025
“Одна з найпопулярніших послуг МВС”. В Україні з’явився новий сервіс для замовлення витягу про несудимість

“Одна з найпопулярніших послуг МВС”. В Україні з’явився новий сервіс для замовлення витягу про несудимість

16.09.2025
  • Про портал
  • Реклама
  • Політика конфіденційності
  • Контакти

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я

No Result
View All Result
  • Головна
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЗДОРОВ’Я
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • БІЗНЕС
  • АВТО
  • ТЕХНО

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я