Четвер, 16 Жовтня, 2025
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Міжгір'Я
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
No Result
View All Result
Міжгір'Я
No Result
View All Result
  • ГОЛОВНА
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • АВТО
  • БІЗНЕС
Головна БІЗНЕС

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025
Share on FacebookShare on Twitter

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025 Фото: bank.gov.ua, pngwing.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 8 803 800 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Також компанія отримала письмове застереження.

КС «Кредит-Союз» — штраф у розмірі 544 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. НБУ також надіслав компанії письмове застереження.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував у березні НБУ

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ.

Також НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «Диметра Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував двох страховиків

Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Також вам можуть бути цікаві наступні публікації

Visa запускає протокол для продажів через ШІ
БІЗНЕС

Visa запускає протокол для продажів через ШІ

16.10.2025
Netpeak став офіційним партнером Netflix
БІЗНЕС

Netpeak став офіційним партнером Netflix

16.10.2025
лого Міжгір'Я
БІЗНЕС

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

15.10.2025
лого Міжгір'Я
БІЗНЕС

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

15.10.2025
наст.
Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Відбувся ІІ благодійний фестиваль народної весняної традиції села Сторожниця – «Маяліш»

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Не використали відпустку — можете отримати грошову компенсацію

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Закарпаття очима дітей: стартував проєкт «Зелені скарби» про природу й екосвідомість –

Бізнес.

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

07.06.2025
НБУ схвалив Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінсекторі

НБУ схвалив Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінсекторі

01.07.2025
Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

10.08.2025
Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

02.10.2025
НБУ відкликав ліцензію у небанку

НБУ відкликав ліцензію у небанку

30.08.2025

Спорт.

Василь Ковальчук потребує допомоги! – Спорт

Василь Ковальчук потребує допомоги! – Спорт

30.09.2025
Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

Долинський “Нафтовик” зіграє в Кубку України – Спорт

12.07.2025
Мар’ян Масевич залишив “Ураган” – Спорт

Мар’ян Масевич залишив “Ураган” – Спорт

17.06.2025
“Поділля” – “Прикарпаття-Благо” – 2:1 – Спорт

“Поділля” – “Прикарпаття-Благо” – 2:1 – Спорт

30.09.2025
“ЮКСА” – НК “Пробій”: анонс матчу 8 туру VBET Першої ліги (+LIVE) – Спорт

“ЮКСА” – НК “Пробій”: анонс матчу 8 туру VBET Першої ліги (+LIVE) – Спорт

28.09.2025

Увага! Увесь контент, включно зі статтями та публікаціями, представлений на порталі, розрахований виключно на аудиторію, яка досягла 21 року. Інформація призначена для повнолітніх користувачів і не рекомендується для перегляду особам молодше зазначеного віку.


Категорії

  • АВТО
  • Без категорії
  • БІЗНЕС
  • ЕКОНОМІКА
  • ЗДОРОВ'Я
  • КУЛЬТУРА
  • МУКАЧЕВО
  • СПОРТ
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ТЕХНО
  • УЖГОРОД

Позначки

Apple Watch 2 Best iPhone 7 deals Buying Guides CES 2017 iOS 10 iPhone 7 Nintendo Switch Playstation 4 Pro Sillicon Valley новини Сваляви новини Хуста

Останні публікації на порталі

Рекордні темпи продажів електромобілів фіксують у всьому світі – Автоновини

Рекордні темпи продажів електромобілів фіксують у всьому світі – Автоновини

16.10.2025
На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати ДП «Ліси України» встановити охоронний статус для 527 га пралісів

На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати ДП «Ліси України» встановити охоронний статус для 527 га пралісів

16.10.2025
  • Про портал
  • Реклама
  • Політика конфіденційності
  • Контакти

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я

No Result
View All Result
  • Головна
  • УЖГОРОД
  • МУКАЧЕВО
  • ЕКОНОМІКА
  • СУСПІЛЬСТВО
  • ЗДОРОВ’Я
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • БІЗНЕС
  • АВТО
  • ТЕХНО

© 2016-2025 СТУДІЯ Міжгір'Я